How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It
Dátum: 2011.11.03.
Verzió: Papír verzió
Nyelv: Angol
Oldalak száma: 240
Egyéb elérhető verziók: -
További nyelvek: -
A Bábmesterek: Miként Használják a Korrupt Személyek a Jogi Struktúrákat hogy Elrejtsék a Lopott Eszközöket és Mit Lehet Tenni a Korrupció EllenMilliárdok vannak korrupt eszközökben, összetett pénzcsatornákban, fiktív vállalkozásokban és más jogi struktúrákban. Ezek alkotják a kibúvók bonyolult hálóját a korrupciós ügyletekben, amelyek mögé rejtőzködik a haszonélvező tulajdonos - az egész bábmestere és kedvezményezettje. A haszonélvező tulajdonos összekötése a korrupciós bevételekkel rendkívül nehéz. A jókora vagyonnal és egyéb forrásokkal az oldalukon kihasználják a nemzeteken átívelő konstrukciókat, amelyekbe nehéz belefolyni és ezáltal agresszívan egy lépéssel a hatóságok előtt maradnak.
Van valami közös majdnem minden nagy korrupciós ügyben. A vállalati "járművekre" - jogi struktúrákra, pl. vállalatokra, alapítványokra és egyéb csoportosulásokra - támaszkodnak, hogy elrejtsék a piszkos eszközök tulajdonosait és azok ellenőrzését.
A
The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It ezeket a vállalati járműveket tekinti át, vizsgálhatósági szemszögből. Meglévő ügyekre, nyomozói interjúkra, vállalati nyilvántartásokra és pénzügyi intézményekre épül, akárcsak arra "rejtélyes vásárlási" gyakorlatra, amely tényszerű bizonyítékot nyújt vesztegetésre.
Ez a jelentés szilárdan lépésről-lépésre megszerzett bizonyítékokra épül, és arra tervezték, hogy gyakorlati, alkalmazható és megalapozott ajánlásokat juttasson el az olvasó számára. A fejlődő nemzeti jogalkotás és szabályozás politikai döntéshozóinak szánták, de úgyszintén használhatják a nemzetközi szabványok felállítói és egyéb hatóságok, amelyek a korrupciós ügyek visszaszorítását tűzték céljuknak. A korrupciós ügyleteket vizsgáló intézmények számára is egyaránt hasznos lehet, valamint a pénzügyi bűncselekményekről szóló tanulmányok készítői is biztosan találnak benne újdonságokat.
Bővebb információért kérjük látogasson el a következő weboldara:
http://wwwr.worldbank.org/star 
